Operação contra esquema de fraudes que movimentou R$ 225 milhões apreende carros de alto valor em SP e MG

Uma operação da Polícia Civil de Piracicaba (SP) contra uma quadrilha de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro apreendeu três carros de alto valor e levou sete pessoas para prestar depoimento na delegacia. Segundo as investigações, o grupo movimentou mais de R$ 225 milhões.

O esquema funcionava por meio de uma empresa de fachada que emitia notas fiscais e duplicatas falsas em nome de empresas fictícias; os valores obtidos eram movimentados entre várias contas e depois reinseridos na economia (clique aqui e entenda o "modus operandi").

Ao todo, 28 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em oito cidades de São Paulo e Minas Gerais na manhã desta sexta-feira (26). Imagens gravadas pelos agentes de segurança mostram o cumprimento do mandado em Americana (SP) — assista acima.

Os mandados foram cumpridos em Sumaré (SP), Americana, Santa Bárbara d'Oeste (SP), Nova Odessa (SP), Hortolândia (SP), Limeira (SP), Santa Rita de Caldas (MG) e Andradas (MG).

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após denúncias de empresas do setor de crédito e foram aprofundadas com relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e análises financeiras.

Como era o 'modus operandi'?
De acordo com a Polícia Civil, o grupo criou uma empresa de fachada no ramo de alimentos e bebidas, mas ela não vendia nada de verdade. Servia apenas para emitir notas fiscais falsas e duplicatas em nome de empresas fictícias, registradas com laranjas.

Esses títulos eram vendidos a fundos de investimento e securitizadoras, provocando prejuízos milionários.

O dinheiro obtido com as fraudes era transferido entre várias contas bancárias para confundir o rastreamento e, depois, voltava à economia formal por meio da:

• compra de imóveis com valores superfaturados;
• aplicações em planos de previdência privada;
• aquisição de veículos de luxo pagos em dinheiro.

Durante a operação desta sexta-feira, os policiais apreenderam documentos, contratos, anotações contábeis e equipamentos eletrônicos. Três veículos de alto valor também foram apreendidos.

Com autorização judicial, também foi iniciada a extração de dados de celulares e computadores apreendidos.

Segundo a Polícia Civil, a medida busca descapitalizar a organização criminosa e garantir eventual ressarcimento às vítimas.

A ação, chamada de "Operação Duplicata Fantasma", é coordenada pelo Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (Seccold), da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba.